Casino Las Vegas Sands, en la mira

Las Vegas Sands en la mira por lavado de dinero
Las Vegas Sands en la mira por lavado de dinero

A muchos les tiene sin cuidado salvo salga el tema en los medios de comunicación y se haga escándalo, pero de acuerdo al The Wall Street Journal, Estados Unidos trae en la mira no solo a HSBC por políticas de lavado de dinero, sino a otras firmas.

¿Quiere saber la primera?

El casino Las Vegas Sands ya tiene un expediente abierto en el departamento de estado, la DEA, comisión de juegos, etc etc etc y claro, dependencias financieras y económicas, así que a diferencia de un banco, el casino tiene muchísimo más problemas.

Y es que el casino Las Vegas Sands, acepto millonarias transferencias del empresario Zhenli Ye Gon, que quizá y usted mismo lo recuerde ya que fue acusado de tráfico de drogas tanto en México como en Estados Unidos.

De esto se podrá hacer una serie de conclusiones, ya que si el empresario Zhenli Ye Gon tenía 200 millones de dólares en su casa en maletas en efectivo aquí en México ¿de qué tamaño eran transferencias al casino?

Y que quede claro eh, la investigación que está haciendo Estados Unidos viene con contactos, fechas, documentos, cifras, nombres etc ya que con la guerra al narcotráfico que se está llevando aquí mismo, repercute con este lavado de dinero en Estados Unidos y claro, allá se quedan con el dinero.

Pero atentos, ya que vienen muchas más detenciones y señalamientos, al menos en Estados Unidos porque en México… ni sus luces.

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